Годовой отчет ОАО "НПО Стеклопластик" за 2011 год (продолжение)

 

6. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
 
Корпоративное управление Общества основано на требованиях российского законодательства в сфере акционерного права и соответствует основным принципам Кодекса корпоративного поведения, рекомендованными ФКЦБ РФ.
 
Основными задачами по совершенствованию системы корпоративного управления являются:
 
- внедрение и распространение единых стандартов управления во всех структурных подразделениях;
- постоянное совершенствование взаимодействия с акционерами, инвесторами, сотрудниками, деловыми партнерами и другими заинтересованными сторонами;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации в соответствии с требованиями российского законодательства;
- налаживание эффективного долгосрочного сотрудничества с региональными и местными властями в целях содействия социально-экономическому развитию Солнечногорского района и поселения Андреевка.
 
Система корпоративного управления НПО «Стеклопластик» включает общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
 
6.1. Общее собрание акционеров ОАО «НПО Стеклопластик»
 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании.
 
В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и устава Общества в 2011 году было проведено годовое общее собрание акционеров, на котором были рассмотрены следующие вопросы:
- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НПО Стеклопластик» за 2010 год;
- отчет ревизионной комиссии;
- о дивидендах;
- утверждение аудитора;
- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии.
 
Решения, принятые на Общем собрании, по состоянию на 31 декабря 2011 года были выполнены в полном объеме.
 
6.2. Совет директоров
 
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью компании за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
 
Численность состава Совета директоров Общества составляет 7 человек.
 
Председатель Совета директоров Общества – Трофимов Николай Николаевич;
Секретарь Совета директоров Общества – Вишницкая Валентина Федоровна;
Члены Совета директоров Общества: Натрусов Владимир Иванович, Рувинов Ирсил Исаевич, Соколов Владимир Иванович, Трофимов Александр Николаевич, Хазанов Виктор Есвеевич.
 
За отчетный период состоялось пять расширенных заседаний Совета директоров с приглашением на заседания, руководителей подразделений.
 
Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров и принятые решения:
 
- Об исполнении бюджета за девять месяцев 2010 года и ожидаемое исполнение бюджета в 2010 году. В кризисном 2010 году успешно сработал «Терм» по производству кремнезема и ВМП, в 2011 году стали выполняться запланированные объемы поставок базальта в ПТК «Судогда».
- В соответствии с системой качества и требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 реализуется «Политика НПО «Стеклопластик» в области качества.
- О финансировании поисковых, научно-исследовательских, работ, рекомендованных Ученым советом в 2011 году:
- Приняты к финансированию предложенные Ученым советом 15 апреля 2011 года три работы с общим объемом финансирования из собственных средств в сумме 2,1 млн. руб., в т.ч. ВНИИСПВ – 500,0 тыс. руб., НПК «Терм» - 850,0 тыс. руб., НПК «Композит» - 750,0 тыс. руб.
- Принято решение продолжить приобретение собственных акций ОАО «НПО Стеклопластик по цене 50000,0 рублей.
 
Рассматривались вопросы текущей хозяйственной и финансовой деятельности:
- Рассмотрен комплекс вопросов и даны поручения, связанные с вводом в эксплуатацию гостиницы и нового девятисекционного дома № 31 по оказанию качественных коммунальных услуг, обеспечению бесперебойного предоставления электроэнергии, воды, работы лифтов, обслуживанию дежурными электриками и сантехниками.
- Принято решение учредить организацию, осуществляющую жилищное и промышленное строительство ООО «ЭСТА–АМО» для достижения в строительной деятельности наибольшей эффективности.
- С постоянным вниманием рассматривалась деятельность ТЭК: выполнение мероприятий по подготовке предприятия для работы в зимних условиях, работа в отопительный сезон, обслуживание коммуникаций и т. п.
- Периодически анализировалось финансовое положение Общества. Приняты решения по совершенствованию системы оплаты труда, составлено новое штатное расписание.
 
Принято решение об увеличении окладной части работников в среднем на 20% с 1 апреля 2011 года, утверждены новые оклады персонала.
 
Большое внимание уделялось кадровой политике, привлечению молодых сотрудников, поэтому большие затраты произведены не только на реконструкцию лабораторно-экспериментального корпуса под общежитие и гостиницу, но и на их оснащение и эксплуатацию.
 
Общим собранием 20 мая 2011 года были приняты отчет о финансовой деятельности ОАО «НПО Стеклопластик», бухгалтерский баланс за 2010 год, отчет о прибылях и убытках, утвержден аудитором Общества Михайлов С.В., утверждено предложение Совета директоров выплатить дивиденды по итогам 2010 г. в размере 100% от номинальной стоимости акции, т.е. 1000 рублей на каждую акцию.
 
Вознаграждение членам Совета директоров за отчетный период не выплачивалось.
 
Согласно отчету председателя Совета директоров Трофимова Н.Н. за период с 1 января по 25 мая 2012 года:
 
- приняты к финансированию предложенные Ученым советом 5 апреля 2012 года пять работ с общим объемом финансирования из собственных средств в сумме 6,7 млн. рублей, в т.ч. ВНИИСПВ – 700,0 тыс. руб., НПК «Терм» - 4 млн. 700,0 тыс. руб., НПК «Композит» - 1,0 млн. руб., ЗАО «Марс Ко. Лтд.» - 300,0 тыс. руб.
- принято решение продолжить приобретение собственных акций ОАО «НПО Стеклопластик по цене 50000,0 рублей.
 
Рассматривались вопросы текущей хозяйственной и финансовой деятельности:
 
- постоянное внимание уделялось деятельности ТЭК: выполнению мероприятий по подготовке предприятия для работы в зимних условиях, работе в отопительный сезон, обслуживанию коммуникаций, по оказанию качественных коммунальных услуг, обеспечению бесперебойного предоставления электроэнергии, воды и т. п., как на предприятии, так и в поселке.
- периодически анализировалось финансовое положение Общества.
 
Анализировались и контролировались сделки, осуществленные Обществом за отчетный период: являлись ли они крупными или сделками с заинтересованностью, требующими одобрения Советом директоров.
 
Рассмотрен и принят к исполнению комплекс вопросов по подготовке и проведению настоящего собрания акционеров:
 
- утверждена повестка дня общего собрания после рассмотрения предложений, поступивших в Совет директоров, утверждена дата проведения общего собрания акционеров, дата составления списка акционеров для участия в собрании;
- принят финансовый отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2011 год,
- получено заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- принято решение о включении в бюллетени для голосования:
для избрания генеральным директором: Трофимова Александра Николаевича;
для избрания в Совет директоров: Вишницкую В.Ф., Натрусова В.И., Рувинова И.И., Соколова В.И., Трофимова А.Н., Трофимова Н.Н., Хазанова В.Е.;
для избрания в Ревизионную комиссию: Коршунову Т.В., Цыганкову Е.П., Шалгунова С.И.
для избрания в Счетную комиссию: Барсукову Н.А., Игнатову Н.С., Лиштванову В.В., Петрухненко Т.В.
 
Совет директоров рекомендовал общему собранию:
- утвердить отчет о финансовой деятельности ОАО «НПО Стеклопластик», бухгалтерский баланс за 2011 год, отчет о прибылях и убытках,
- утвердить аудитором Общества Михайлова Сергея Владимировича.
- утвердить предложение Совета директоров выплатить дивиденды по итогам 2011 года в размере 100% от номинальной стоимости акции, т.е. 1000 рублей на каждую акцию.
 
6.3. Исполнительный орган
 
В соответствии со статьей Устава ОАО «НПО Стеклопластик» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается на общем собрании акционеров сроком на 5 лет.
 
Генеральный директор Трофимов Александр Николаевич был избран на общем собрании в 2007 году, и его кандидатура была включена в бюллетень для голосования на настоящем годовом собрании акционеров на следующий срок (5 лет).
 
6.4. Ревизионная комиссия
 
Ревизионная комиссия избрана общим собранием акционеров 20 мая 2011 года в составе: Коршунова Татьяна Викторовна, Цыганкова Елена Петровна, Шалгунов Сергей Иосифович.
 
Председатель ревизионной комиссии – Коршунова Т.В. (избрана на заседании Ревизионной комиссии 20 мая 2011 года).
 
За отчетный период состоялось два плановых заседания ревизионной комиссии.
 
За прошедший год в ревизионную комиссию Общества не поступало дополнительных запросов (от общего собрания акционеров, Совета директоров, акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 % акций).
 
Проведена очередная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПО Стеклопластик» за 2011 год, состояние бухгалтерского учета и отчетности и достоверности отчетности по состоянию на 1 января 2012 года.
 
 В ходе проверки была рассмотрена:
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НПО Стеклопластик» за 2011 год;
- учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета ОАО «НПО Стеклопластик»;
- заключение аудитора ООО «Аудитор», подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «НПО Стеклопластик» за 2011 год.
 
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НПО Стеклопластик» состоит из следующих форм:
- бухгалтерского баланса,
- отчета о прибылях и убытках,
- отчета об изменениях капитала,
- отчета о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу (далее все отчеты вместе именуются «финансовая (бухгалтерская) отчетность»).
 
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета Общества, своевременную подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствующие органы несет генеральный директор ОАО «НПО Стеклопластик».
 
Проверка была проведена на выборочной основе и включала изучение числовых показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности, раскрытие в отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности.
 
Проверкой установлено:
1. Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с действующим законодательством согласно плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
2. В Обществе и его филиале соблюдена единая методология ведения бухгалтерского и налогового учета.
3. Данные синтетического учета по всем балансовым счетам соответствуют данным аналитического учета.
4. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность показателей ОАО «НПО Стеклопластик» за 2011 год, нашедших отражение в балансе за 2011 год.
5. В финансово-хозяйственной деятельности и производственной деятельности соблюдаются установленные нормативы, правила и т.п.
6. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете генерального директора ОАО «НПО Стеклопластик».
7. Ревизионная комиссия подтверждает правомочность решений, принятых генеральным директором ОАО «НПО Стеклопластик» и их соответствие уставу Общества и решениям общего собрания акционеров.
8. Ревизионная комиссия подтверждает законность и соответствие уставу Общества решений общих собраний акционеров и порядок и систему подготовки вопросов в повестку дня данного собрания.
9. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность показателей, отраженных в годовой бухгалтерской отчетности.
 
Согласно утвержденному плану ревизионная комиссия провела проверки и подготовила заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, к годовому Общему собранию акционеров.
 
6.5. Сведения об аудиторе
 
Наименование: ООО «Аудитор».
Государственный регистрационный номер: 1087746773036.
Место нахождения: 127055 Москва, Сущевская улица, дом 21.
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: № 11003010750
 
6.6. Раскрытие информации
 
6.6.1. В соответствии с требованиями гл. 14 ТК РФ, ФЗ от 27.07.2006 г. № 172-ФЗ «О персональных данных»:
  • Приказ № 116 от 31.12.2009 г. «О совершенствовании работы в ОАО «НПО Стеклопластик» по защите персональных данных работников»; назначены ответственные за работу должностные лица.
  • Разработано Положение о защите персональных данных работников открытого акционерного общества «НПО Стеклопластик»; работающие ознакомлены с Положением, поступающие на работу знакомятся под роспись с Положением при поступлении на работу.
  • Разработаны и внесены изменения в трудовые договоры с работниками, работающими со сведениями, содержащими персональные данные работников, о неразглашении указанных сведений и ответственности за их разглашение, а также о согласии работников на обработку персональных данных и передачу их персональных данных в другие организации, органы и учреждения в связи с выполнением работниками трудовых обязанностей.
 
6.6.2. В соответствии с требованиями ст.ст. 8, 8.1 ФЗ от 17.08.1995 г. с изменениями «О естественных монополиях», ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ:
  • Приказ № 104а от 1 ноября 2010 г. «Об обязательном раскрытии информации».
  • На официальном сайте ОАО «НПО Стеклопластик» размещена информация:
- сведения о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование (холодная вода, водоснабжение, водоотведение, горячая вода, услуги по передаче электроэнергии);
- сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, в отношении которой осуществляется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, включая структуру основных производственных затрат на реализацию регулируемых товаров (работ, услуг);
- сведения об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчеты об их реализации;
- сведения о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров.
 
6.6.3. Информация, подлежащая раскрытию в обязательном порядке по регулируемым видам деятельности, по указанию Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России размещается через Администрацию м.о.г.п. Андреевка на федеральном сайте Единой информационной аналитической системы (ЕИАС).
 
ОАО «НПО Стеклопластик» заключены договоры от 16 февраля 2011 года и от 13 февраля 2012 года на оказание услуг удостоверяющего центра для размещения на указанном сайте подлежащей обязательному раскрытию информации по регулируемым видам деятельности, получено и зарегистрировано право электронной цифровой подписи (ЭЦП) уполномоченного должностного лица.
 
6.6.4. В соответствии с требованиями ст. 92 ФЗ «Об акционерных обществах» об обязательном раскрытии информации:
 
а) 16 ноября 2010 года утвержден перечень документов ОАО «НПО Стеклопластик», подлежащих раскрытию и опубликованию в установленном порядке.
б) Информация, подлежащая раскрытию в обязательном порядке, размещена на официальном сайте ОАО «НПО Стеклопластик»:
  • Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
  • Список аффилированных лиц ОАО «НПО Стеклопластик», изменения к списку.
  • Сообщение о проведении общего собрания акционеров.
в) Заключен Договор № 258-11(Э1) от 18 ноября 2011 года с ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг» об оказании услуг по публикации информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», на ленте новостей агентства.
  • На ленте новостей агентства размещены:
  • Списки аффилированных лиц ОАО «НПО Стеклопластик»; ежеквартально представляются сведения об изменения в списках.
  • Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность.
 
6.6.5. В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с осуществлением ОАО «НПО Стеклопластик» регулируемых видов деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения:
  • Приказ № 49 от 22 марта 2012 года «Об организации работы по закупкам товаров, работ и услуг.
  • Разработано положение о закупке товаров, работ и услуг ОАО «НПО Стеклопластик».
  • Разработан и утвержден План закупок товаров, работ и услуг по регулируемым видам деятельности организации на 2012 год.
  • Работники организации прошли обучение на семинаре правилам работы по ФЗ № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе на электронной площадке.
·         Создана комиссия по закупкам товаров, работ и услуг по регулируемым видам деятельности ОАО «НПО Стеклопластик».
·         Положение о закупке товаров, работ и услуг ОАО «НПО Стеклопластик», План закупок товаров, работ и услуг по регулируемым видам деятельности организации на 2012 год размещен в установленном законодательством РФ порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте организации www.npo-stekloplastic.ru.

К началу